Desmantelada una red que defraudó 300 millones en hidrocarburos

La Policía Nacional llevaba detrás de una 'macrotrama' de defraudación del IVA desde hacía meses y este viernes la Agencia Tributaria ha comunicado que finalmente se ha desmantelado esta red que estaba implantada en todo el territorio nacional y contaba con una estructura formada por 38 sociedades, a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en el año 2024. Se trata de una de las dos mayores tramas de IVA desarticuladas hasta la fecha en España en dicho sector.

En concreto, en los 18 registros realizados en doce localidades de siete provincias se han intervenido un gran número de inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico.

La operación, denominada 'Pamplinas Stars', y que ha contado con la participación de más de 160 agentes, han sido detenidas cinco personas consideradas responsables de la organización criminal, incluyendo a uno de sus líderes, que ya se encuentra en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.