Un prestamista holandés con casa en Mallorca llevó a la UDEF hasta Plus Ultra

Verhoeven habría integrado un grupo transnacional que utilizó fondos ilícitos de origen público venezolano -a través del programa de alimentos o el trasvase de oro desde el banco nacional- para enriquecerse. Un entramado en el que, además del citado investigado, se identifican otras tres personas que con el paso de las pesquisas se han convertido también en piedras angulares de la causa actual.

Se trata del venezolano Rodolfo Reyes Rojas, accionista de Plus Ultra y cuya información de su teléfono volcado por una agencia estadounidense sirvió para poner el foco en Zapatero; el abogado español Miguel Palomero y el súbdito venezolano Danilo Diazgranado.

La pista sobre las actividades de Verhoeven, residente a caballo entre Suiza y Mallorca, la dio las autoridades judiciales y policiales de Francia y Suiza a la UDEF en el verano de 2024. Dichos documentos lo señalan, junto al empresario peruano Luis Felipe Baca, como el presunto cabecilla de la citada red internacional de blanqueo de capitales. En el caso de Verhoeven habría utilizado dinero público del rescate de Plus Ultra -53 millones de euros concedidos en marzo de 2021- para cobrar un préstamo que le habría dado de forma previa a la compañía aérea para cuadrar sus cuentas.