La Fiscalía Europea señala a Aldama y otros empresarios por desviar 27,9 millones de euros a Portugal

Según consta en las actuaciones remitidas por la delegación portuguesa de la Fiscalía Europea, las transferencias se habrían realizado entre 2022 y 2024 desde varias distribuidoras de combustible españolas —como Salamanca Fuel, Canary Islands Fuel Company, Casmar Hidrocarburos y Obaoil 3000— hacia el sistema bancario portugués.

La investigación pone de relieve que estas mercantiles carecían de operativa real en el sector energético y que solamente servían de cauce para simular pagos por suministros y, así, evitar el pago del IVA correspondiente. Tras pasar por cuentas portuguesas o por intermediarios internacionales en países como China o Reino Unido, al menos 9 millones de euros habrían regresado de vuelta a España.

La Fiscalía Europea señala tanto a Víctor de Aldama como a los empresarios Nuno Miguel Santos Lucas, José Manuel Recio Hernández y Juan Catalán Béjar por facilitar el uso de firmas lusas para dar salida al dinero evadido. En concreto, la investigación atribuye a Aldama la captación de más de 7,4 millones de euros entre 2022 y 2023 a través de su sociedad instrumental Atmosferaudaz.