La Audiencia Nacional juzga una trama dirigida por un empresario vizcaíno y acusada de defraudar 154 millones en hidrocarburos

En julio de 2024, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor de la causa, ya ordenó el ingreso en prisión del expresidente del Real Murcia CF Raúl Moro, que se encontraba fugado en México y fue extraditado a España, por su relación con este fraude masivo en la comercialización de hidrocarburos. A los acusados se les atribuye delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

Según el escrito de acusación, Alejandro Hamlyn, «valiéndose del apoyo del director general y a través del resto de encausados (...) ha diseñado, implementado, dirigido y ordenado, de forma opaca, tanto una operativa de fraude fiscal como de blanqueo de capitales, sirviéndose para ello de una estructura de sociedades mercantiles».

De esta forma, los investigados habrían creado una red de compañías que carecían de estructura económica real, esto es, eran «cascarones vacíos» que operaban como «meros satélites de Hafesa Energía», con el único propósito de servir de instrumento para defraudar el correspondiente IVA de hidrocarburos.