Juzgan a familiares del expresidente sirio por blanquear en España durante 30 años

Finalmente serán ocho los acusados que serán juzgados y a los que la Fiscalía reclama seis años de cárcel respectivamente por un delito de blanqueo de capitales y multa de 2.100.000 millones de euros. Se trata de dos esposas de Rifaat, llamadas Raja Barakat y Line Al Khayer, y seis de los hijos que tuvo con ellas: Sabla, Siwar, Mohamed Ali, Ribal, Natal y Soumar al Assad.

La Fiscalía sostiene que Rifaat «diseñó una estructura societaria con el objeto de adquirir en territorio español una serie de bienes inmuebles utilizando para ellos fondos de procedencia ilícita. Para ello se valió, no solo de personas que diseñaron tal entramado societario en Gibraltar, condenados a prisión y cuya licencia para operar fue retirada por las autoridades del Peñón, sino también de los miembros de su familia».

Sus familiares, según el Ministerio Público, «bien figuraban como teóricos miembros de los órganos de administración de las distintas sociedades, ejecutando todas sus consignas, a fin de dar una apariencia de normalidad societaria, o bien se encargaban de la gestión, reportando siempre a Rifaat, que retribuía a dichos allegados con unas cantidades fijas anuales». «Esta organización empezó en torno a 1986 y estuvo funcionando hasta 2016, a modo de una estructura criminal de carácter familiar», sostiene la Fiscalía.