Aldama dispuso de 11 testaferros para defraudar 182 millones en la trama de hidrocarburos

Un informe de la UCO de la Guardia Civil fechado a 10 de octubre de 2024, presentado en el juzgado de la Audiencia Nacional tres días después de la detención del empresario por una causa de hidrocarburos, concluye que De Aldama y su socio Claudio Rivas dispusieron de 11 testaferros y un nutrido grupo de de sociedades instrumentales para defraudar masivamente impuestos durante tres ejercicios: 2022, 2023 y 2024.

En concreto, en un periodo de apenas 15 meses acumularon un fraude de IVA de 182,5 millones de euros mediante operaciones en el sector de hidrocarburos y el suministro de carburante en sus diferentes fases que no tributaron. De esta cantidad, habrían transferido parte de las ganancias ilícitas a Portugal, China y Colombia por un importe de 73,9 millones. Unas transferencias que fueron justificadas en presuntos contratos de servicios de asesoramiento por parte de Aldama y su entramado empresarial.