El juez propone juzgar a José Luis Moreno por organización criminal y blanqueo

En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado (similar al procesamiento) del conocido como 'caso Titella', el magistrado propone juzgar a los investigados por delitos de estafa continuada en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución. Además, el instructor atribuye un delito contra la Hacienda Pública tanto a José Luis Moreno como a su amigo y excolaborador Martin Czehmester.

El juez explica que los investigados formaban parte de una organización criminal activa, al menos desde el año 2017, integrada por un elevado número de personas físicas y jurídicas, cuya actividad muestra «una extraordinaria complejidad, diversificándose en diferentes especialidades desde el fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados a la falsificación de efectos bancarios, además del posterior blanqueo de los beneficios obtenidos de estas actividades, con una estructura dividida en células operativas y claramente jerarquizadas».

Esta organización, continua la resolución, se dedicaba a obtener lucro aparentando, con evidente abuso del sistema crediticio de los bancos, la existencia de una solvente actividad económica empresarial para lograr de entidades bancarias productos crediticios y hacer suyo el importe, simulando una crisis económica por una mala gestión mercantil o por incidencias del mercado.