Desmantelado un clan familiar en Valencia que estafó un millón de euros con un esquema piramidal

La organización criminal se apoderó de un millón de euros, al menos, de 81 víctimas de una cartera que rondaba los 700 clientes. La investigación ha sido desarrollada por los agentes del Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Comandancia de Valencia.

A los arrestados —dos mujeres de 35 y 38 años, y dos hombres de 30 y 46 años— se les imputa un total de 84 delitos penales: 81 delitos de estafa, uno de falsificación de documentos, uno de blanqueo de capitales y uno de pertenencia a organización criminal. Asimismo, la Guardia Civil investiga por los mismos hechos a otras cuatro personas de la misma familia, en concreto a dos mujeres de 68 y 71 años, y dos hombres de 70 y 73 años.

El modus operandi del entramado criminal consistía en la captación de inversores a través de una sociedad instrumental constituida por la principal investigada. En connivencia con el resto de su núcleo familiar, ofrecían servicios de inversión falsos. Para materializar el engaño, los sospechosos diseñaron una página web propia en la que manipulaban de forma sistemática los rendimientos financieros de los clientes para hacerles creer que obtenían ganancias reales.