Aceite de oliva, vino, operaciones médicas... cómo blanqueaba la trama vinculada a Zapatero

Según los informes de la UDEF, la supuesta compraventa de miles de litros de aceite de oliva virgen extra (AOVE) fue uno de los métodos clave utilizado por el empresario venezolano Danilo Diazgranados y su gestor, Miguel Palomero, para camuflar el trasvase de fondos.

Los investigadores descubrieron el fraude al analizar los chats de los implicados y constatar cómo modificaban los documentos contables a última hora.

En una de las operaciones, el archivo PDF que debía justificar la transacción se llamaba originalmente «Desplazamiento», pero fue renombrado de forma apresurada como una factura por la «Venta de 7.000 litros de AOVE» para darle una apariencia comercial que ocultara su verdadero propósito.