El empresario que financió a Alvise irá a juicio por una presunta macroestafa de 185 millones

El magistrado Calama acuerda ahora la remisión de la causa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La investigación se inició tras la admisión a trámite de una denuncia presentada por la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios.

El titular considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de estafa cualificada por su especial gravedad, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad en documentos mercantiles, habiéndose acordado también la apertura de una pieza separada para la ampliación del procesamiento por posibles delitos fiscales correspondientes a los ejercicios 2022 a 2024.

Al dar por terminado el sumario, la parte dispositiva ordena remitir las actuaciones a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para la celebración del juicio oral, concediendo diez días a las partes para su emplazamiento procesal. De acuerdo con Carlos Aránguez, abogado granadino que representa a 500 afectados por esta estafa, la investigación sitúa provisionalmente el perjuicio por encima de los 185 millones y cifra en más de 3.000 las personas afectadas.