Detenidas tres personas que actuaban como testaferros para evitar el embargo de bienes de lujo tras la guerra de Ucrania

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de Palma de Mallorca a tres personas –un hombre y dos mujeres- por su presunta participación en delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y frustración de ejecución. La investigación ha podido comprobar cómo los arrestados colaboraban, de forma activa, con una persona física y dos jurídicas incluidas en la lista de sancionados por la Unión Europea y otros organismos internacionales como consecuencia del conflicto en Ucrania.

La investigación comenzó cuando se detectó un complejo entramado societario diseñado para ocultar el patrimonio de un ciudadano extranjero, de nacionalidad rusa, sujeto a medidas restrictivas internacionales. Los detenidos actuaban como testaferros, facilitando la gestión de activos y la realización de transacciones financieras para evitar el embargo preventivo de sus bienes.

Según las pesquisas, los implicados -ubicados en España- participaron en la gestión y abono de gastos de los suministros de las propiedades, además de figurar como representantes y apoderados de las empresas rusas sancionadas. Ello les ha permitido obstaculizar y dificultar el embargo de varios inmuebles de lujo, enmascarar la titularidad real de las cuentas bancarias y acreditar la propiedad de vehículos de alta gama localizados en territorio nacional.